公司召开第三届董事会第九次会议
百乐博第三届董事会第九次会议于2005年1月30日在宁波金港大酒店会议室举行。本次董事会会议由公司副董事长张谨先生主持，经过审议一致通过如下决议：一、审议通过了《关于计提参股闽发证券有限责任公司长期投资减值准备的议案》；
二、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《2004年度总经理业务报告》；
四、审议通过了《2004年度财务决算和2005年财务预算报告》；
五、审议通过了《2004年度利润分配预案》；
六、审议通过了《关于2004年度审计报酬事项的议案》；
七、审议通过了《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》；
八、审议通过了《2004年度报告》和《2004年度报告摘要》；
九、审议通过了《公司2005年度董（监）事薪酬、绩效评估和激励机制方案》（草案）；
十、审议通过了《公司2005年度经营层高官人员薪酬、绩效评估和激励机制方案》；
十一、审议通过了《关于夏刚先生辞去公司董事长、公司董事职务请求的议案》；
十二、审议通过了《关于提名徐炳祥先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；
十三、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；
十四、审议通过了《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》；
十五、审议通过了《关于对公司控股子公司宁波海运希铁隆工业有限公司总额在2500万元以内的银行贷款进行担保的议案》；
十六、审议通过了《关于召开2004年度股东大会的议案》；
公司董事会决定于2005年3月4日上午召开2004年度股东大会。
同日，公司第三届监事会第九次会议在公司监事会主席费晓鸣先生主持下召开。